騙子預(yù)警！這位巴基斯坦客戶是如何騙我?guī)兹f美金的？
發(fā)布時(shí)間：2019-04-10
巴基斯坦騙子客戶 PUNJAB IMPACT INDUSTRIES這個(gè)公司，聯(lián)系人MR KHAN 電話+92 308 4145572是騙子；
做DP ，要求目的港箱使21天，貨物到港后不提貨，要折扣；
并且折扣要求6000美金；
目前已經(jīng)有好幾個(gè)公司受騙了；
做巴基斯坦的公司注意了，最近巴基斯坦的騙子特別多，銀行那邊不管客戶信譽(yù)好壞，都給開DP 協(xié)議；
據(jù)同行反饋，這個(gè)客戶也是騙子： PRIME INTERNATIONAL MUNAWA CENTER
PLAZA O/S BOHAR GATE MULTAN
PAKIATANI
+92308_414_5572
建議大家不要跟巴基斯坦客戶做DP 了，風(fēng)險(xiǎn)太大了； 尤其最近很長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，建議至少50% TT 啊！
這個(gè)客戶因?yàn)椴粩鄵Q新的公司名稱，所以在中信保也查不出來； 并且中信保也被騙了！
現(xiàn)在這個(gè)公司又要換新公司， 同時(shí)也有可能換新行業(yè)，
所以大家都可能面臨被騙的風(fēng)險(xiǎn)；
所以一定要和巴基斯坦客戶做的時(shí)候，不要做DP啊； 或者收款至少50%！
三年前遭遇的貿(mào)易詐騙，最近仍有小伙伴反映，該騙子還在活躍中，以同樣的公司、名字與咱談生意。曝光一下，請(qǐng)大家引起注意。
首先最重要的，曝光一下騙子的基本信息，做巴基斯坦市場(chǎng)的朋友們可以仔細(xì)核對(duì)一下自己正在談的客戶。
CEO：SHABIR(全稱沒有獲取到) 電郵：linker@cyber.net.pk 電話(WhatsApp)：+92 300 2181226 中間人公司名：Hammad Enterprises 中間人：Muhammad Ali 電話(WhatsApp)：+92 333 2139913 郵箱：malichintaman@yahoo.co.in 騙子開戶行：Dubai Islamic Bank Pakistan Ltd 
行騙過程是這樣的：
實(shí)際騙子公司CEO和中間人兩人在一個(gè)公司，只是用不同的名字進(jìn)行行騙。我找客戶去調(diào)查過他們，公司就在一個(gè)很小的民房?jī)?nèi)，公司只有2-3個(gè)人。白天不上班，只有晚上有人。我客戶去找他們公司時(shí)，問有沒有Ali這個(gè)人，他們公司有一個(gè)人在，說Ali是他們的采購(gòu)經(jīng)理。
2015年2月11號(hào)，騙子名叫Muhammad Ali的人以Hammad Enterprises公司的名義發(fā)來詢盤要求報(bào)價(jià)，最終客戶名稱為SHABIR ENTERPRISES，他要求3%的傭金。我司接著將詢盤分配給相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行跟蹤。截圖如下。
點(diǎn)擊查看大圖
現(xiàn)在回頭看看騙子的手法已經(jīng)非常嫻熟，郵件很正規(guī)，沒有破綻。
接下來是我司業(yè)務(wù)員跟蹤該客戶，報(bào)價(jià)后經(jīng)過討價(jià)還價(jià)確認(rèn)價(jià)格，在付款方式上騙子要求100% D/P at sight。
開始我司并不同意，要求必須有預(yù)付或是做L/C at sight。在付款方式上，我們也犯了大部分出口商都會(huì)犯的毛病——急于接單，而對(duì)于即將發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)心存僥幸心理，最后同意了客戶10%T/T in advance,90% D/P at sight。
其實(shí)在接單前，我們也做了一些分析，查詢了這個(gè)客戶SHABIR ENTERPRISES的海關(guān)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)2013年該騙子持續(xù)從天津一家公司連續(xù)購(gòu)買了很多次我們的產(chǎn)品，并放松了警惕，答應(yīng)了客戶的付款方式。
事實(shí)證明，這點(diǎn)調(diào)查并不足夠。接下來，騙局就開始上演了。
這個(gè)叫Ali的中間人，以SHABIR ENTERPRISES公司名義簽訂合同，自己以中間人的名義收取3%的傭金。開始ALI說最近我們就安排預(yù)付款。等了一周以后，還是沒有動(dòng)靜。
Ali開始在skype上不停的說服業(yè)務(wù)員：巴基斯坦外匯管制，我們沒有辦法進(jìn)行電匯，現(xiàn)在最終客戶SHABIR ENTERPRISES已經(jīng)把10%的預(yù)付款給他了現(xiàn)金，他現(xiàn)在手里拿著現(xiàn)金無法電匯，非常著急。哀求我們業(yè)務(wù)員能不能把付款方式改成100% D/P at sight。
我們和大部分上當(dāng)?shù)墓?yīng)商一樣，同意了騙子的要求。在沒有收到客戶任何的預(yù)付款情況下，發(fā)貨并銀行交單了。
貨物于4月13號(hào)到港，并給客戶申請(qǐng)14天免箱。接著業(yè)務(wù)員不停詢問客戶付款情況。騙子開始以各種理由拖延付款，每次都表示下周就會(huì)付款贖單。但是結(jié)果可想而知，我們一直在抱著僥幸的心理等待騙子付款。后來騙子開始不接電話，不回復(fù)郵件，不回復(fù)skype，WHATAPP上也不回復(fù)。我們就開始擔(dān)心了。
然后我們開始通過我們銀行對(duì)對(duì)方銀行發(fā)函，要求退回單據(jù)。在這之前，我們銀行已經(jīng)給對(duì)方銀行發(fā)了至少3次電函，要求對(duì)方銀行催促騙子付款，每次對(duì)方銀行都沒有回復(fù)。
這里提一下騙子的銀行名字，Dubai Islamic Bank Pakistan Ltd. 這個(gè)銀行也是比較奇葩了。我們銀行給對(duì)方銀行發(fā)函要求退單據(jù)，對(duì)方銀行對(duì)于電函依然是置之不理。后來通過大使館找了一個(gè)巴基斯坦的當(dāng)?shù)厝藥臀覀內(nèi)ャy行要單據(jù)（巴國(guó)人民沒有免費(fèi)工作的，1%發(fā)票金額的傭金是他幫我們要單據(jù)的費(fèi)用，剛開始開口要5%呢）。
當(dāng)我們要單據(jù)的時(shí)候，騙子跳出來了。說他們馬上安排付款，讓我們等他一天，保證不會(huì)再改了。我們抱著僥幸的心理，等了他一天。結(jié)果騙子就是騙子，沒有實(shí)話。過了一天以后我們把單據(jù)要回。此后騙子又消失了。
接下來發(fā)生的事情證實(shí)了Ali就是個(gè)騙子。在貨到港大約3個(gè)月后，騙子又出現(xiàn)了。聯(lián)系我們說要提貨，但是需要折扣，因?yàn)槟康母圪M(fèi)用太高。我們問過船公司，費(fèi)用大約是4000多美金，申請(qǐng)的話可以打折扣的。但是騙子就抓住我們想減少損失的心理，提出8000美金購(gòu)買我們的貨物，后來討價(jià)還價(jià)，定在了1W美金。這樣的話，我們連一半的貨款都沒有收回。
我們無奈答應(yīng)了騙子的要求。但是我們采取了一個(gè)應(yīng)對(duì)方法，使騙子贖單以后沒有辦法提貨。
貨物在港上已經(jīng)半年多了，騙子沒有辦法提貨，尾款也不打算支付，就一直在這僵著，估計(jì)是等著拍賣了。
通過這件事情，我想和大家分享的是：
1. 現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)下行，外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)激烈，很多時(shí)候爭(zhēng)取客戶不僅要價(jià)格有優(yōu)勢(shì)，很多時(shí)候付款方式也是爭(zhēng)取客戶的方式之一。但是在做一些有風(fēng)險(xiǎn)的付款方式時(shí)，一定要做好功課，調(diào)查清楚，否則貨財(cái)兩空。
2. 我們中國(guó)人民辛勤勞動(dòng)，創(chuàng)造了巨大的物質(zhì)財(cái)富，同時(shí)犧牲了陪伴家人時(shí)間，犧牲了我們的原本潔凈的空氣和水，不應(yīng)該也不能就輕易的被這些騙子通過卑劣的手法騙去。如果已經(jīng)上當(dāng)，積極處理，爭(zhēng)取主動(dòng)權(quán)，減少損失。另外把騙子的信息分享出來，避免更多的中國(guó)供應(yīng)商上當(dāng)。
有網(wǎng)友在今年7月反饋說：這個(gè)客戶我也有，一模一樣，名字、郵箱、公司，全部一樣，詢盤方式也是一樣的！之前差一點(diǎn)就成交了，還好看到樓主發(fā)帖了，不然就死定了！
騙子還在活躍中，請(qǐng)做巴基斯坦市場(chǎng)的朋友們謹(jǐn)慎核對(duì)自己的客人，切記堅(jiān)持付款底線，不要急于求成而放棄原則！
巴基斯坦騙子信息： 一、巴基斯坦騙子 pakistan cheater 二、舉報(bào)巴基斯坦騙子公司 Quality Chemical Industries (Pvt.) Limited Karachi By Pass Road, Near Karwan Petrol Pump Bahawalpur-Pakistan Email: info@qualityagro.com, qitpk@hotmail.com Skype: imranhassanqureshi Mobile: 0300-6848822 Imran Hassan Qureshi Manager Imports & Registrations 貨物到港后，勾結(jié)銀行拒付信用證。然后要求降價(jià)。 三、巴基斯坦不誠(chéng)信客戶客戶 Ali trading company 做陶瓷耐火材料 各位看官 自我介紹下，本人 小黑，做外貿(mào)七年了。 2017年剛轉(zhuǎn)到一個(gè)新的公司，17年8月份跟公司參加展會(huì)，遇到了這個(gè)客戶。2017年下半年被這個(gè)客戶虐的五體投地，今天突然想曝光出來給國(guó)內(nèi)同行，以防大家受騙。雖然最后錢在我的逼迫之下付了，但是過程的艱辛只有我一人能體會(huì)。 客戶名字： Ali trading company ( 不清楚真實(shí)可否，巴基斯坦的客戶太多叫Ali ) 客戶公司名: Ali Trading company Imp&Exp ( 據(jù)我去查了一下，叫這個(gè)公司的名字太多） 地址：Sargodha Road.Gujrat. Punjab. Pakistan. 電話：.+92,53,3538061-9 傳真,+92,53,3533247 （巴基斯坦 Punjab 這個(gè)地方的人,據(jù)說都比較愛騙人 誠(chéng)信度不好） 尾款也就 3000多美金， 我從去年十月份 一直各種催， 他每次都會(huì)說，明天付，（到了明天理由1））后天付（到了后天理由2） 下個(gè)周末（理由三）。。?？傊枚嗬碛桑椅⑿乓曨l打電話還哭呢，各種理由。 有一次說她回最近安排到中國(guó)來看我們工廠，然后尾款給我們現(xiàn)金，怕我不相信，微信跟我視頻的時(shí)候 還那另外一個(gè)手機(jī) 在預(yù)定從巴基斯坦到中國(guó)的機(jī)票。 結(jié)果，第二天，就給我微信視頻，說她的姑媽還是姨媽 去世了，然后微信跟我視頻 ，把現(xiàn)場(chǎng)圖都發(fā)過來，然后一把鼻涕一把淚的。。。。。 現(xiàn)在想想，客人的騙術(shù)真的是高。 然后 就是在這種來回 的 付于不付中 各種折磨，我被貨代告知，港口堆積費(fèi) 每天都在成倍的增長(zhǎng)，9月分貨物已經(jīng)到港口了，12月分了 貨物都踢不走，貨代說要是說客戶在不提貨，我們就要處理，而且所有的費(fèi)用都必須我門成單，我們的貨物比較特殊 變賣也不好賣。 起初，我一直都很相信這個(gè)客人，因?yàn)榭蛻粢矝]跑，也沒正面的跟我說不要貨物 或者 說要降價(jià) 怎樣，表達(dá)的意思就是 我們要貨物，幅寬遇到問題。但是貨代不相信，一直在跟我說 現(xiàn)在的騙子客戶各式各樣。總之，那三個(gè)月我很煎熬。 就這樣來來回回的 游走在貨代 客戶 公司之間，到了12月份，我怒了， 我跟客戶撕破臉，我跟他說我已經(jīng)跟中國(guó)駐巴基斯坦的大使館聯(lián)系了 大使館會(huì)介入這個(gè)事情 （當(dāng)然我也是確實(shí)打了電話，當(dāng)天是大使館的其他部門接的電話，說是管經(jīng)貿(mào)的那天沒上班 讓我第二天打電話）然后 我把我打給大使館的電話號(hào)碼 發(fā)給客戶，我給他說，你可以去查查 這個(gè)號(hào)碼，然后你不相信 你也可以去打這個(gè)電話 問問 我有沒有打。客戶顯然有點(diǎn)緊張 接著說了 好幾個(gè) NO NO NO。。 然后 第二天 就把 銀行水單發(fā)給我了。 忙亂中 大使館還真的起作用。 But， wait。.... 有了水單，不一定就能收到款，我等啊等， 人家都說巴基斯坦到中國(guó)的款 估計(jì)要等半個(gè)月到20天， 我基本上從 12月月初，等到20幾號(hào) 一直都沒收到， 每天都在聯(lián)系客戶，聊天 視頻 ， 她說 讓我等 等等 。。。。 現(xiàn)在想想 騙子就是騙子 。。。 然后， 我就懷疑了 她的 水單有問題沒有問題。。 完了后， 我按照他給我提供的水單 是巴基斯坦 MCB 銀行， 我當(dāng)時(shí) 谷歌 了MCB 銀行所有的郵箱 挨著都發(fā)，發(fā)了差不多 好幾十封郵件 讓他們幫我鑒定 水單的真?zhèn)危?nbsp; 終于， 有個(gè) MCB銀行的 staff 回復(fù)了我郵件 ，然后我打了她郵箱底下簽名檔的電話，卑微的把我們的情況說明了后，他給了我另外一個(gè)電話， 我就打了另外一個(gè)電話， 把水單發(fā)給了那個(gè) manager 打電話的同事 我就給他發(fā)郵件， 然后那個(gè)manager 一看 水單 就說 its a fake. （不出我所料，我也早就懷疑就是 fake）,然后我就給他說，我說 現(xiàn)在 有人fake 你們銀行的水單 你們有沒有處理意見，這在中國(guó)是違法的，而且也敗壞了 MCB的聲譽(yù)，那個(gè)manager 讓我發(fā)郵件說明事情的情況，然后他們會(huì)處理。 結(jié)果。。。 第二天， 客戶主動(dòng)微信視頻我，問我是不是跟 MCB銀行聯(lián)系了 我說是的，她說前一天 幾乎巴基斯坦 全國(guó)各地所有 的mcb銀行 都跟他聯(lián)系 問他情況， 顯然 他很緊張 焦慮。 他請(qǐng)求我 不要在跟 MCB 說了，因?yàn)?他的公司已經(jīng)受到影響了， 我就說 我的目的是尾款，你只要把尾款給我了，我就不會(huì)說什么，我說，給你最后一次機(jī)會(huì)，如果在騙我的話，大使館和銀行會(huì)找你的。 然后 沒過多長(zhǎng)時(shí)間 尾款進(jìn)來了，總共也就 3000多美金的尾款， 可是 港口堆積費(fèi) 以及其他額外的費(fèi)用 已經(jīng)超過這3000美金了 到這，完了。。由于我和客戶大部分聊天記錄都是微信 我已經(jīng)把他微信刪了 沒了聊天記錄 就找一下貨代的聊天記錄還有 what's app 的 聊天記錄 和 那個(gè) 水單 ， 希望大家 以后真的要小心，印度，巴基斯坦的客戶 騙子多 最好是發(fā)貨前 能把貨款全部收到，現(xiàn)在 70% T/T after B/L copy, 都不安全。什么的 L/C D/P 和這兩個(gè)國(guó)家的客戶 就別做。。。。 切記 切記。。
這是一個(gè)巴基斯坦騙子
巴基斯坦騙子 pakistan cheater
BIDS MEDICAL EQUIPMENTS TRADING LLC
bidsprivateltd@gmail.com
Mr. Iltifat Ali Wasti ,
郵寄地址：BIDS PRIVATE LIMITED
396, Street 34, F-11/2,
ISLAMABAD (Pakistan).
Tele: +92512294864
Mobile: +92300-8549049 / +97150-1874154
Fax: +9714-2680090
現(xiàn)在的公司
Al-Fajr International
Mr. Iltifat Ali Wasti ,
Addakistan Centre, Blue Area, Islamabad
Tele: +92512294864
Mobile: +92300-8549049 / +97150-1874154
Fax: +9714-2680090
他要求你先寄樣品，然后付錢，甚至讓你先出貨后付錢，但是永遠(yuǎn)不付錢。十足的一個(gè)賴皮。 你的郵件他也回復(fù)，編造各種理由不付錢，如她女兒病了，叔叔病了，太自己病了，他叔叔死了，交通管制，銀行出錯(cuò)等，各種理由循環(huán)利用，嘴上說付錢，各種理由接口，永遠(yuǎn)不會(huì)付款。
大家千萬別被騙了。為了欺騙甚至說叫你給他工作，做巴基斯坦項(xiàng)目，但是永遠(yuǎn)各種借口不會(huì)工資。我咨詢過認(rèn)識(shí)他的巴基斯坦人，都說她是一個(gè)騙子無賴。大家千萬別被騙了
18678907213 
