近期欠款逃匿、賒賬騙取貨物事件多發(fā)，曝光騙子常見手法！

每年6-8月份，是外貿(mào)公司欠款逃匿案事件及涉外合同詐騙案的高發(fā)期，不法分子利用“賒賬經(jīng)營”的模式騙取貨物，各經(jīng)營戶需提高警惕，注意防范貿(mào)易風(fēng)險。

案例一

義烏市查希耳汗貿(mào)易有限公司合同詐騙案

印度籍外商ZAIR，2019年4月26日首次入境中國，后于5月10日在稠州北路800號金福源A座A4-089注冊成立了義烏市查希耳汗貿(mào)易有限公司。ZAIR以采購貨物為名，通過欠款1個月的方式在國際商貿(mào)城向20多名經(jīng)營戶采購了價值70多萬元的貨物，并于支付貨款前逃匿。

案例二

義烏市崖幸貿(mào)易有限公司合同詐騙案

2018年11月30日，伊拉克籍外商YASIN MAHMOOD與HIWA MOHAMMED在義烏市金茂大廈1023室合伙注冊成立了義烏市崖幸貿(mào)易有限公司。后以采購貨物為名，于4-5月份通過欠款1-2個月的方式在國際商貿(mào)城向30余名經(jīng)營戶采購了價值100萬元左右的貨物，并于支付貨款前逃匿。

為有效降低經(jīng)營戶貿(mào)易風(fēng)險，我們建議合作過程中，應(yīng)盡量做到避免賒賬經(jīng)營。同時，合理利用預(yù)警通知，多關(guān)注平臺發(fā)布的預(yù)警信息，遇到問題公司建議直接取消訂單。

七種常見手法

1、“小單”取信，“大單”騙貨

不法分子與經(jīng)營戶合作初期，先采取幾千到幾萬的小額訂單，并準時付款的方式來取信經(jīng)營戶，爾后下十幾萬甚至幾十萬的大訂單，最后收取貨物后失聯(lián)，借此騙走大量貨物。

2、“返單”騙貨

不法分子與經(jīng)營戶合作過程中，先是下大訂單（10萬元以上），然后通過支付30%訂金的方式迷惑經(jīng)營戶，再要求欠款2個月或更長時間的付款方式，在這種情況下一般經(jīng)營戶很難拒絕。經(jīng)營戶在交貨后，不法分子會一次次以補貨等理由要求返單，每次幾萬元，最終收貨后欠款逃匿。

3、“換殼”騙貨

不法分子以A公司的名義在市場訂貨，貨款到期后欠款失聯(lián)，然后過段時間給公司搬個家，換個地址，繼續(xù)在市場采購貨物?；蛘咚餍栽匍_個新公司，以B公司、C公司的名義采購貨物。

4、“冒名”騙貨

市場上A公司正規(guī)注冊，信譽良好，不法分子就冒充A公司員工，通過偽造訂單等方式向經(jīng)營戶采購，貨款到期后經(jīng)營戶向A公司催討貨款，結(jié)果發(fā)現(xiàn)A公司并無該采購人員，也未向其下單。

5、“小訂單、廣撒網(wǎng)”騙貨

不法分子利用經(jīng)營戶對小額訂單警惕性不高的弱點，采用向大量經(jīng)營戶下單，每家僅采購幾千元商品的方式，“聚沙成塔”最終達到騙取大量貨物的目的。

6、“現(xiàn)金交易”陷阱

不法分子在采購時，對經(jīng)營戶承諾現(xiàn)金交易，收貨后即支付貨款，但往往將交貨時間安排在周五，等經(jīng)營戶按時交貨后，卻又以銀行下班、周末不方便轉(zhuǎn)賬等等理由延遲付款，或者以“現(xiàn)在沒錢，明天到店支付”等借口拖延，隨后迅速轉(zhuǎn)移貨物逃匿。

7、“高訂金、索回扣”陷阱

不法分子通過支付30%至50%的訂金，甚至向經(jīng)營戶索要高比例回扣（承諾優(yōu)先付款）的方式取得信任，而后在貨款到期前，取走所有提單，離境失聯(lián)。