警惕！土耳其局勢(shì)多變、貨幣貶值，使館緊急提醒！貨代外貿(mào)出貨謹(jǐn)防“土耳其騙局”！

土耳其目前局勢(shì)多變，近日，中華人民共和國(guó)駐土耳其共和國(guó)大使館提醒在土耳其的中國(guó)公民以及有來(lái)土耳其旅行計(jì)劃的中國(guó)公民，密切關(guān)注形勢(shì)變化。

▲中國(guó)駐土使館官網(wǎng)公告

駐土耳其大使館官方網(wǎng)站近日發(fā)布“駐土耳其使館發(fā)言人答記者問(wèn)”，內(nèi)容如下：

問(wèn)：近日土耳其多地發(fā)生針對(duì)中國(guó)的游行示威，請(qǐng)問(wèn)這是否對(duì)中國(guó)在土機(jī)構(gòu)和公民產(chǎn)生影響？

答：駐土耳其使領(lǐng)館通過(guò)接受媒體采訪、社交媒體等渠道，客觀、詳實(shí)地介紹了中國(guó)在新疆維吾爾自治區(qū)開(kāi)展反恐和去極端化的舉措。但是，在別有用心的勢(shì)力煽動(dòng)下，近期土耳其一些地方發(fā)生了針對(duì)中國(guó)的游行示威活動(dòng)，多位華僑、留學(xué)生和中資企業(yè)業(yè)主向使領(lǐng)館反映其正常工作生活受到干擾。我們對(duì)此高度關(guān)切并感到擔(dān)憂。

駐土耳其使館提醒在土耳其的中國(guó)公民以及有來(lái)土耳其旅行計(jì)劃的中國(guó)公民，密切關(guān)注形勢(shì)變化。如有進(jìn)一步情況，我們也將及時(shí)公告。

央視新聞客戶(hù)端報(bào)道截圖

土耳其貨幣里拉不斷刷新歷史最低，堪稱(chēng)迄今為止最糟糕的新興市場(chǎng)貨幣之一。2019年8月里拉兌美元匯率曾一度下跌20%，兌歐元匯價(jià)已下滑近25%。當(dāng)時(shí)土耳其里拉已經(jīng)是命懸一線了，如果央行不提高利率遏制里拉貶值，土耳其經(jīng)濟(jì)前景可能會(huì)“快速惡化”。

土耳其通脹近年來(lái)一直居高不下，而里拉貶值又加劇了物價(jià)上漲，消息顯示，當(dāng)?shù)匾恍┕疽呀?jīng)面臨困境，如果央行不提高利率遏制里拉進(jìn)一步貶值，那么土耳其經(jīng)濟(jì)前景可能會(huì)迅速惡化。

謹(jǐn)防客戶(hù)花花腸，避免棄貨不清賬

如果你的土耳其買(mǎi)家這段時(shí)間出現(xiàn)了付款拖延的跡象，不要抱有僥幸心理、心一軟就答應(yīng)了，應(yīng)及時(shí)催付，積極溝通，甚至立刻做好退運(yùn)或轉(zhuǎn)賣(mài)的準(zhǔn)備；在與土耳其買(mǎi)家談付款時(shí)，也盡量選擇風(fēng)險(xiǎn)較低的方式。

土耳其買(mǎi)家可能會(huì)利用海關(guān)政策技術(shù)性不付款！

2018年5月，浙江信保接到浙江省企業(yè)關(guān)于土耳其出口項(xiàng)下報(bào)損案件數(shù)量同比增長(zhǎng)100%，案件金額較去年同期增長(zhǎng)近7倍，風(fēng)險(xiǎn)呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)！

在這樣的情況下，一些沒(méi)有商業(yè)信譽(yù)的買(mǎi)家會(huì)怎么做呢？首先由于本國(guó)的貨幣貶值，進(jìn)口成本增加，他會(huì)希望拖一拖，看看是不是能夠等到本國(guó)貨幣升值后再付款。但是貨物滯留在港口會(huì)有高額滯港費(fèi)，萬(wàn)一時(shí)間一長(zhǎng)，買(mǎi)家覺(jué)得不劃算了，他就干脆不提貨了。在土耳其報(bào)損案件中，就有許多拒收的案例。

根據(jù)土耳其海關(guān)規(guī)定，貨物到港后進(jìn)口商應(yīng)在45天內(nèi)完成提貨手續(xù)，否則貨物將被罰沒(méi)（confiscate）并進(jìn)行拍賣(mài)。不過(guò)45天屆滿(mǎn)后，收貨人（買(mǎi)方）有兩次申請(qǐng)延期的機(jī)會(huì)，每次30天，且不需要提交延期理由。此后，收貨人還有一個(gè)申請(qǐng)延期30天提貨的機(jī)會(huì)，但需向海關(guān)解釋延期原因。因此，在收貨人的配合下，貨物在到港后135天內(nèi)通常不會(huì)進(jìn)入拍賣(mài)程序，不過(guò)在此期間產(chǎn)生的滯港、倉(cāng)儲(chǔ)等費(fèi)用難以避免。

想退運(yùn)也不是不可以。但是！一個(gè)非常重要的土耳其海關(guān)政策是——貨物到港后如果退回需收貨人書(shū)面同意并出示“拒絕收貨通知”！如原進(jìn)口商拒收，貨物轉(zhuǎn)售時(shí)，提單時(shí)，提單必須有第一收貨人的背書(shū)，如收貨人不肯背書(shū)，只有通知銀行退回提單到國(guó)內(nèi)更改提單；貨物放在海關(guān)四個(gè)月后，海關(guān)將作無(wú)貨主處理，有權(quán)拍賣(mài)此貨物，此時(shí)原進(jìn)口商為第一購(gòu)買(mǎi)人。

土耳其海關(guān)在退貨方面的規(guī)定和流程是這樣的：

1. 出口方向海關(guān)提交書(shū)面聲明，解釋退貨理由及原因（如未收到貨款），并要求將貨物退回；

2. 進(jìn)口方出具同意退貨的聲明（如果是定牌生產(chǎn)的貨品，進(jìn)口方還需提交聲明，表明同意出口方出售其產(chǎn)品）；

3. 出口方支付清關(guān)費(fèi)、海運(yùn)費(fèi)、碼頭操作費(fèi)（THC）、裝貨費(fèi)（Loading Fee）等各項(xiàng)費(fèi)用（實(shí)務(wù)操作中基本不可能迫使沒(méi)有收貨的進(jìn)口方承擔(dān)上述費(fèi)用）。

部分心術(shù)不正的土耳其買(mǎi)家在不斷惡化的經(jīng)濟(jì)情況下，很可能會(huì)利用海關(guān)政策，技術(shù)性地拖欠貨款！

如果你的土耳其買(mǎi)家這段時(shí)間出現(xiàn)了付款拖延的跡象，不要抱有僥幸心理、心一軟就答應(yīng)了，應(yīng)及時(shí)催付，積極溝通，甚至立刻做好退運(yùn)或轉(zhuǎn)賣(mài)的準(zhǔn)備；在與土耳其買(mǎi)家談付款時(shí)，也盡量選擇風(fēng)險(xiǎn)較低的方式。

土耳其騙局和組團(tuán)詐騙

海外騙子針對(duì)我國(guó)外貿(mào)企業(yè)的制度漏洞以及海外的特殊政策，對(duì)我國(guó)不少企業(yè)鋪下“坑坑洼洼”，被騙企業(yè)就如啞巴吃黃連！臭名昭著的“土耳其騙局”就是這些騙局中典型。 

在這種騙術(shù)中，騙子先注冊(cè)一個(gè)土耳其的空頭公司，由該公司出面將中國(guó)出口的貨物騙到土耳其海關(guān)，故意拖延時(shí)間。

根據(jù)土耳其海關(guān)規(guī)定，貨物到港后進(jìn)口商應(yīng)在45天內(nèi)完成提貨手續(xù)，否則貨物將被罰沒(méi)（confiscate）并進(jìn)行拍賣(mài)。不過(guò)45天屆滿(mǎn)后，收貨人（買(mǎi)方）有兩次申請(qǐng)延期的機(jī)會(huì)，每次30天，且不需要提交延期理由。

此后，收貨人還有一個(gè)申請(qǐng)延期30天提貨的機(jī)會(huì)，但需向海關(guān)解釋延期原因。因此，在收貨人的配合下，貨物在到港后135天內(nèi)通常不會(huì)進(jìn)入拍賣(mài)程序，不過(guò)在此期間產(chǎn)生的滯港、倉(cāng)儲(chǔ)等費(fèi)用難以避免。貨物列入海關(guān)拍賣(mài)清單后，原進(jìn)口商為第一購(gòu)買(mǎi)人。

同時(shí)，土耳其還有一條對(duì)出口商不利的海關(guān)規(guī)定：根據(jù)規(guī)定在船只到達(dá)土耳其港口前，貨代即需要將貨物登記在收貨人名下。

很多土耳其的不法企業(yè)正是抓住了這兩點(diǎn)，采用各種手段拖延時(shí)間，導(dǎo)致最后海關(guān)拍賣(mài)，然后用很低的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)，再高價(jià)賣(mài)出分贓。

因此，在與土耳其商人交易中，一要注意掌握轉(zhuǎn)賣(mài)或退運(yùn)的時(shí)間，二盡量使用信用證付款較為安全。

還有幾種常見(jiàn)騙術(shù)：騙子偽裝成知名買(mǎi)方的代理人，大量收貨，混淆買(mǎi)方與中間商，讓中國(guó)銷(xiāo)售方傻傻分不清；或是勾結(jié)貨代無(wú)單放貨，貨代又未在中國(guó)營(yíng)業(yè)注冊(cè)，無(wú)法追償；又或是利用金融管理落后國(guó)家的銀行，不按國(guó)際規(guī)則操作，未經(jīng)允許就私自放單等。  

有些騙子還會(huì)組團(tuán)忽悠，一般分六步走

第1步，先以國(guó)外采購(gòu)商的身份接近中國(guó)外貿(mào)企業(yè)，簽訂采購(gòu)合同，一切正常。

第2步，付款時(shí)，采購(gòu)商會(huì)以高出貨值多倍的金額打款，而且付款的海外賬戶(hù)并非合同中約定的賬戶(hù)。

第3步，采購(gòu)商利用諸多借口欺騙中國(guó)企業(yè)，并說(shuō)多出的款項(xiàng)是因?yàn)椴少?gòu)商在中國(guó)的另一個(gè)供應(yīng)商沒(méi)有美元賬號(hào)，需要通過(guò)現(xiàn)在的賬戶(hù)中轉(zhuǎn)代付。

第4步，中國(guó)企業(yè)本著發(fā)展長(zhǎng)期生意的目的，通常都會(huì)爽快地充當(dāng)資金中轉(zhuǎn)站。  

第5步，當(dāng)超額款項(xiàng)被提走，貨物也安全到港后，新一組騙子就出現(xiàn)了。他們假裝成支付貨款的賬戶(hù)所有者，報(bào)案稱(chēng)因?yàn)樽约菏茯_，所以才把錢(qián)打到了錯(cuò)誤的賬戶(hù)。  

第6步，此時(shí)接受款項(xiàng)的中國(guó)公司和最早的采購(gòu)公司早就人間蒸發(fā)了，中國(guó)公司只能把錢(qián)全數(shù)退回，不然將面臨海外法律的制裁。

外貿(mào)流程復(fù)雜，國(guó)外信用體系認(rèn)證陌生，也給騙子提供了可乘之機(jī)。

做對(duì)外出口，難度顯然比國(guó)內(nèi)生意大。出口貨物時(shí)，企業(yè)需要關(guān)注的不僅僅是貨真與價(jià)實(shí)，還包括但不限于：付款方式和渠道、備貨、包裝、通關(guān)手續(xù)、裝船、運(yùn)輸保險(xiǎn)、提單、結(jié)匯等。很多小企業(yè)無(wú)法把控所有風(fēng)險(xiǎn)，在整個(gè)外貿(mào)流程里難免存在紕漏，因此容易被騙子鉆空子。  

很多國(guó)內(nèi)的企業(yè)和當(dāng)?shù)卣畬?duì)國(guó)外的信用認(rèn)證體系不了解，加之崇洋媚外的心理作祟，輕易就相信了國(guó)外騙子。

面對(duì)越來(lái)越復(fù)雜的外貿(mào)形勢(shì)，中國(guó)企業(yè)該如何避免外貿(mào)詐騙？

一是要完善內(nèi)部管理特別是風(fēng)控機(jī)制，提高警惕，避免踩雷；

二是要團(tuán)結(jié)起來(lái)，共享信息，幫助同行及時(shí)識(shí)破騙術(shù)。