提醒！防疫物資出口一定要多留“心眼“”，謹(jǐn)防“洋騙子”！

昨天下午，海關(guān)印發(fā)《海關(guān)實(shí)施出口醫(yī)療物資法定檢驗(yàn)工作方案》的通知，即對(duì)第53號(hào)公告的具體操作做出了權(quán)威解釋，從而可能一切疑問將塵埃落定！該通知明確：對(duì)53號(hào)公告所列11類（19個(gè)商品編碼）（可查看《說說“口罩出口”那些事兒》）出口法檢醫(yī)療物資企業(yè)通過單一窗口申報(bào)報(bào)關(guān)，不同于其他出口法檢商品的是，此次新增法檢出口醫(yī)療物資采取驗(yàn)證管理方式，無需實(shí)施產(chǎn)地檢驗(yàn)、報(bào)關(guān)時(shí)無需出口電子底賬，企業(yè)只需正常申報(bào)報(bào)關(guān)單！

單證提交要求：在三部委發(fā)布的“5號(hào)公告”里的5類醫(yī)療物資，提交醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證和企業(yè)承諾聲明；在三部委發(fā)布的“5號(hào)公告”外的醫(yī)用物資，企業(yè)提交注冊(cè)證和質(zhì)量安全承諾書，非醫(yī)用物資不要求提交注冊(cè)證和質(zhì)量安全承諾書。

海關(guān)審核要求：三部委5號(hào)公告涉及5類醫(yī)療物資，而海關(guān)53號(hào)公告涉及11類醫(yī)療物資。其中，4類相同，7類不相同。但都是對(duì)于醫(yī)療物資的新措施，不是對(duì)于非醫(yī)療物資的新措施。所以，海關(guān)申報(bào)系統(tǒng)中并沒有對(duì)53號(hào)公告中的19個(gè)HS設(shè)置出口商檢監(jiān)管條件。海關(guān)采取電子審核加人工審單的方法，處理53號(hào)文件涉及的申報(bào)單證。涉及53號(hào)公告的出口防疫物資申報(bào)時(shí)，不需要電子底賬，數(shù)據(jù)不走ECIQ系統(tǒng)。

三部委5號(hào)公告的4類商品按5號(hào)公告要求辦理，需提供中國醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證和企業(yè)承諾說明書，不需要做產(chǎn)品法定檢驗(yàn)。

對(duì)53號(hào)公告新增的7類商品，綜合業(yè)務(wù)崗位幾乎100%人工審單，發(fā)現(xiàn)未放行的可以聯(lián)系海關(guān)審單部門。對(duì)非醫(yī)用的，若沒被布控，直接放行；對(duì)醫(yī)用的，需企業(yè)提供注冊(cè)證書（可以是電子掃描件）及出口企業(yè)的質(zhì)量承諾書，有上傳的，原則上（被風(fēng)險(xiǎn)布控或者綜合業(yè)務(wù)崗人工審單有疑問的、決定布控除外）予以放行，沒有上述注冊(cè)證書或者出口企業(yè)質(zhì)量保證承諾書的，將可能被布控。

查驗(yàn)資料要求：如果產(chǎn)品涉及醫(yī)療物資，企業(yè)需提供注冊(cè)/備案證明和質(zhì)量安全承諾書。對(duì)于現(xiàn)場無法判定或企業(yè)提出異議的送實(shí)驗(yàn)室檢測。該通知明確了“在確定是否為醫(yī)療物資時(shí)，應(yīng)根據(jù)商品本身特征而非申報(bào)用途”。

據(jù)了解，目前實(shí)際操作中，仍然還是按照之前的正常申報(bào)，但大概率都會(huì)被查驗(yàn)。應(yīng)該不會(huì)被退單，但也不排除目前各地海關(guān)對(duì)政策理解不同出現(xiàn)偏差，重慶海關(guān)發(fā)布、12360海關(guān)熱線反饋如下，出貨仍須謹(jǐn)慎......

寧波具體執(zhí)行情況如何，小編下周通過各渠道向報(bào)關(guān)人員及寧波海關(guān)進(jìn)行確認(rèn)！

防疫物資出口，不僅嚴(yán)格檢驗(yàn)，還有不少海外不法商家盯上了這個(gè)時(shí)期。

隨著新冠疫情在全球已呈現(xiàn)擴(kuò)散蔓延態(tài)勢，企業(yè)和個(gè)人防疫物資采購需求急劇增長，與此同時(shí)，趁疫情實(shí)施的國際經(jīng)貿(mào)欺詐也開始集中出現(xiàn)。在全球疫情爆發(fā)之際，一些海外不法商家企圖“渾水摸魚”，利用出口商迫切希望拿訂單、去庫存的心理騙取貨物。企業(yè)需高度重視，謹(jǐn)防疫情下的“趁火打劫”。

警惕！一大波“洋騙子”正在襲來

在抗擊新冠肺炎疫情的當(dāng)下，一大波“洋騙子”已磨刀霍霍，正向中國外貿(mào)企業(yè)襲來。每當(dāng)中國外貿(mào)遭遇嚴(yán)峻的形勢時(shí)，“洋騙子”們總會(huì)渾水摸魚，讓不少企業(yè)受騙，嚴(yán)重威脅著企業(yè)出口安全。那么，疫情之下哪些“洋騙子”會(huì)頻繁出入？

01

“李鬼”冒充“李逵”

當(dāng)前，新冠肺炎疫情對(duì)外貿(mào)人員出入境造成了非常大的麻煩，國內(nèi)出口企業(yè)和國外進(jìn)口商當(dāng)面洽談業(yè)務(wù)已經(jīng)變得十分困難，只能通過電話、郵件等方式聯(lián)絡(luò)，給“李鬼”冒充“李逵”創(chuàng)造了條件。“李鬼”通常采用的伎倆，把自己說成是某知名買家的代理人或直接冒充知名買家，誤導(dǎo)出口企業(yè)以為合同是和知名買家簽訂，付款責(zé)任落在知名買家身上。出口企業(yè)等事后被拖欠貨款并向知名買家催款才明白，知名買家根本不是自己的買方，也無付款責(zé)任，而“李鬼”早已逃之夭夭?！袄罟怼比菀椎贸训闹匾蛟谟冢瑖H貿(mào)易合同基本以簽字為主，無需蓋章，造假成本低，辨別難度大。

02

惡意拒收壓價(jià)

新冠肺炎疫情給我國企業(yè)的復(fù)工和物流帶了諸多不便，不少訂單不可避免的會(huì)出現(xiàn)延遲交付的情況，延遲交付容易成為“洋騙子”惡意拒收的“正當(dāng)理由”。“洋騙子”會(huì)要求我國出口企業(yè)大幅降價(jià)或者由“付款贖單”改成“提貨后付款”，否則威脅將拒收貨物。事實(shí)上，延遲交付的情況下，只要貨物沒有影響買家的銷售，一般情況并不會(huì)成為買家拒收的理由，但一旦被“洋騙子”利用，會(huì)非常被動(dòng)。對(duì)出口企業(yè)來講，貨物被拒收，會(huì)產(chǎn)生大額的滯港滯期費(fèi)，轉(zhuǎn)賣也會(huì)產(chǎn)生新的運(yùn)費(fèi)，還不一定可以順利轉(zhuǎn)賣。

03

利用貿(mào)易糾紛逃避債務(wù)

貿(mào)易糾紛一直是國際貿(mào)易中的難題，貿(mào)易糾紛甚至已經(jīng)成為不少買家逃避債務(wù)的常用手段。從中國信保以往處理的案件看，買家常提的貿(mào)易糾紛包括產(chǎn)品質(zhì)量存在瑕疵、貨物遲出運(yùn)等。而根據(jù)美國法律，商業(yè)貿(mào)易糾紛在官方權(quán)威機(jī)構(gòu)判定前，很難給其中一方打上失信的標(biāo)記。另一方面，出口企業(yè)如果選擇應(yīng)訴，則會(huì)面臨取證難、律師和訴訟成本高的問題，這也成為買家惡意找貿(mào)易糾紛現(xiàn)象猖獗的原因。疫情之下，出口方的履約能力受到不同程度的影響，履約瑕疵也增加了“洋騙子”逃避債務(wù)的底氣。

04

無單提貨

控制提單是外貿(mào)企業(yè)管理收匯風(fēng)險(xiǎn)比較有效的手段，比較常見的是憑提單復(fù)印件付款或者通過銀行交單結(jié)算。在國際貿(mào)易實(shí)務(wù)中，被買家無單提貨的情況不在少數(shù)，比如出口企業(yè)拿到的可能不是船公司簽發(fā)的提單，而是貨代簽發(fā)的提單；船公司或銀行和買家串通違規(guī)操作；FOB情況下貨代由買家指定等。新冠肺炎疫情對(duì)物流體系造成了比較大的沖擊，使得出口企業(yè)為完成出口而改變傳統(tǒng)的物流模式的做法或?qū)⒉豢杀苊獾某霈F(xiàn)，特別是為了趕交付日期由海運(yùn)改為空運(yùn)，而空運(yùn)單并不具備控制貨權(quán)的功能。

多國疫情欺詐迭發(fā)，相關(guān)機(jī)構(gòu)正式預(yù)警！

在各國疫情愈演愈烈的背景下，一些不法企業(yè)和個(gè)人也在借助疫情催生的各種需求，實(shí)施國際經(jīng)貿(mào)欺詐。我國多個(gè)駐外大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)處紛紛發(fā)布預(yù)警信息：

圖1：中華人民共和肯尼亞共和國大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)處

圖2：中華人民共和國駐匈牙利大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)處

圖3：中華人民共和國駐波蘭共和國大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)處

圖4：中華人民共和國駐荷蘭王國大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)處

美國財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（“ FinCEN”）也于2020年3月16日發(fā)布預(yù)警通知，警告金融機(jī)構(gòu)與新冠肺炎疫情（COVID-19）相關(guān)的非法行為，特別指出當(dāng)前國際經(jīng)貿(mào)欺詐出現(xiàn)了新的發(fā)展趨勢。

圖5：FINANCIAL CRIMES ENFORCEMENT NETWORK

1

冒名頂替者詐騙：冒充政府機(jī)構(gòu)，國際組織和醫(yī)療組織的犯罪分子，以募集捐款，竊取個(gè)人信息或分發(fā)惡意軟件。

2

投資詐騙：欺詐者歪曲事實(shí)，聲稱上市公司的產(chǎn)品或服務(wù)可以預(yù)防、檢測或治愈冠狀病毒。

3

產(chǎn)品欺詐：銷售未經(jīng)批準(zhǔn)或錯(cuò)誤品牌的產(chǎn)品，并作出與COVID-19有關(guān)的虛假聲明的公司; 或以欺詐手段銷售與COVID-19相關(guān)的用品，例如口罩。

4

內(nèi)幕交易：內(nèi)幕交易者基于有關(guān)COVID-19對(duì)股票財(cái)務(wù)業(yè)績有負(fù)面影響的重大非公開信息進(jìn)行交易或向他人提供小費(fèi)。

FinCEN建議本國金融機(jī)構(gòu)“對(duì)與自然災(zāi)害后發(fā)生的惡意或欺詐性交易保持警惕”。

面對(duì)貿(mào)易急單新單，這幾點(diǎn)需牢記！

1

嚴(yán)把首次交易的風(fēng)險(xiǎn)。主動(dòng)向買方聯(lián)系人索要營業(yè)執(zhí)照、代理證明、公司網(wǎng)站等信息，利用資信報(bào)告等第三方調(diào)查數(shù)據(jù)，盡可能多渠道、全方位地核查買方背景，確認(rèn)買方聯(lián)系人的真實(shí)身份，確保貿(mào)易合同真實(shí)、合法、有效。

2

協(xié)商提高預(yù)付款比例。提高預(yù)付款比例既是應(yīng)對(duì)貿(mào)易欺詐的最佳手段，又是疫情期間減少資金占用的最直接途徑。關(guān)注協(xié)商過程中買方態(tài)度是否發(fā)生明顯變化。

3

要求公司賬戶付定金。即使買方聯(lián)系人定金付得很爽快，也要保持警惕。應(yīng)主動(dòng)要求其通過公司賬戶進(jìn)行支付，并且備注下單合同號(hào)或發(fā)票號(hào)。

4

密切關(guān)注目的國疫情。目的國政府采取的疫情管控措施很可能導(dǎo)致買方無法提貨，但仍應(yīng)仔細(xì)鑒別，尤其是買方以疫情管制為由提出臨時(shí)更改目的港、貨發(fā)第三方的情況，應(yīng)盡量避免賒銷。

5

不輕易變更結(jié)算方式。出運(yùn)后，出口商應(yīng)積極跟蹤物流信息，加強(qiáng)貨款催收，不輕易變更結(jié)算方式、隨意放貨。

6

利用國內(nèi)市場去庫存。無貼牌無專利的服裝、地毯等易售品是貿(mào)易欺詐的高發(fā)區(qū)。而紡織服裝是受疫情影響最嚴(yán)重的行業(yè)之一，不少出口商可能因訂單被取消等產(chǎn)生庫存，去庫存的需求迫切。建議相關(guān)出口商積極利用當(dāng)前政府支持出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的相關(guān)政策，做好國內(nèi)銷售渠道對(duì)接。